台北市健言社第九屆第四次理監事會聯席會議會議紀錄壹、時間:108年7月5日(星期五) 下午7時53分貳、地點:100台北市中正區忠孝東路二段92之1號(西雅圖極品咖啡 忠孝倍利店)參、主持人:楊智宭理事長肆、出席者:一、應出席人數:理事會9人、監事3人二、出席人員:楊智宭理事長、李姿蓉常務理事、王儷庭理事、劉燕琪理事、黃介天理事、高鈺琪常務監事、陳麗秋監事、陳仕華監事。三、請 假:蔡靚穎常務理事、吳坤龍理事、李俊歷理事、張于娟理事。伍、列席者:蘇仁杰名譽理事長、郭佳興候補監事、陳良存總幹事。陸、會議程序:主席:楊智宭 司儀:陳良存 紀錄:陳良存一、報告出席人數 應到人數:12人 實到人數:8人二、主席宣布開會:理監事會聯席會議人數已達法定開會標準。三、確認會議議程:認可四、確認上次會議記錄:台北市健言社第九屆第三次理事會會議紀錄(p3):認可台北市健言社第九屆第三次臨時理事會會議紀錄(p10):認可五、主席致詞:感謝大家今天在繁忙之中前來開會,希望這次提案順利通過。六、貴賓致詞:無七、報告事項:1.秘書處報告:第九屆財務報表(至108/7/5[出納關帳至開會]) (p12)第九屆收支明細(至108/7/5[5/30後無交易]) (p13)存摺交易內容(至 108/7/5[5/30後無交易])(p14)2.講師養成委員會報告:講師課程都已結束,並安排於7/21做演練,7/28正式試講,8/24進行講師認證。評審都已邀約完成。3.公關社拓委員會報告:於本次會議提出45週年社慶提案討論。4.網際網路委員會報告:事務一切正常,於本次會議提出吐司人Line貼圖製作與否。5.奧瑞岡辯論委員會報告:7/7跟諄言社進行友誼賽,7/20、8/17、9/7會進行第二階段的練習賽。教室場地租好了,老師的部分也找好了。練習時間下午2點到5點。八、討論提案:案由一:「108年金口獎培訓班結算案」,請審查。(p15) (提案人:教育訓練委員會)決議:4票贊成,0票反對。贊成大於反對,此案通過。案由二:「台北市健言社吐司人line貼圖製作」,請審查。(p19) (提案人:網際網路委員會)註:因需決定製作與否及製作張數,此案決議二次。製作決議:4票贊成,0票反對。贊成大於反對,此案通過。張數決議:十六張 0票,二十四張 4票。二十四張大於十六張,此案通過製作二十四張貼圖。案由三:「台北市健言社45周年社慶」,請審查。(p22) (提案人:公關社拓委員會) 註:預算表因未完成結案計算,表格不能有餘額款項目。 提修正案:劉燕琪理事 修正內容:預算案表格,刪除支出表下餘額款整列。 雜支項目,刪除金額4000,加入金額4478。 附議:李姿蓉、王儷庭 決議:4票贊成,0票反對。 贊成大於反對,此案修正後通過。九、臨時動議:十、自由發言:監事會之於理事會要做監督、審查及建議,聯席會議同步進行。社員大會傾向於12/15星期日舉行。社團會外活動有賴大家宣傳及收費跟催。以下略十一、 散會:主席宣佈散會,時間:結束於 下午9時。