台北市健言社第九屆第六次理監事會聯席會議會議紀錄壹、時間:108年11月10日(星期日) 下午2時貳、地點:104台北市中山區松江路36號 (啪啪奶 CM松江36)參、主持人:楊智宭理事長肆、出席者:一、應出席人數:理事會9人、監事3人二、出席人員:楊智宭理事長、李姿蓉常務理事、王儷庭理事、劉燕琪理事、黃介天理事、高鈺琪常務監事、陳仕華監事、陳麗秋監事。三、 請 假:蔡靚穎常務理事、吳坤龍理事、李俊歷理事、張于娟理事。伍、列席者:蘇仁杰名譽理事長、郭佳興候補監事、陳良存總幹事。陸、會議程序:主席:楊智宭 司儀:陳良存 紀錄:陳良存一、報告出席人數 應到人數:12人 實到人數:7人二、主席宣布開會:理監事會聯席會議人數已達法定開會標準。 三、確認會議議程:認可四、確認上次會議記錄:台北市健言社第九屆第五次理事會聯席會議紀錄(p3):認可五、主席致詞:非常感謝大家,一同前來開今年度算是最後一次的理監事聯席會議,因為有結算案今天的提案會比較多,也請大家多多幫忙。六、貴賓致詞:蘇仁杰名譽理事長:很高興可以看到各位為了台北市健言社這個理事會一直付出,真的要承擔一些事情確實不容易,感謝大家。我認為態度跟心態很重要,各位都是非常優秀的,也期望未來可以這樣延續。七、報告事項:1.秘書處報告:第九屆財務報表(至108/11/10) (p7)第九屆收支明細(至108/11/10) (p8)存摺交易內容(至108/11/10) (p10)2.講師養成委員會報告:職場溝通課程已完成,本次有兩個提案再一起報告。3.網際網路委員會報告:吐司人Line貼圖終於上架了,本次提出結算案,但因為Line有改規則,自行創作貼圖將不會有分潤。4.公關社拓委員會報告:委員會事務正常運作。5.奧瑞岡辯論委員會報告:已開始進行明年課程預排,將可協助明年度的委員會規劃課程,有希望提早開課,希望可以讓更多人學習,12月份應該就可以出來,之後還有練習賽,可先給大家看。八、討論提案:案由一:「台北市健言社吐司人Line貼圖製作結算案」,請審查。(p11)(提案人:網際網路委員會)決議:4票贊成,0票反對。贊成大於反對,此案修正後通過。註:請社長在可以在會內會推廣,並在官網及臉書專頁上放上貼圖訊息供大家下載使用。 案由二:「108年度奧瑞岡辯論賽-培訓營 結算書」,請審查。(p15) (提案人:奧瑞岡辯論委員會)註:結餘款部分摘要項目修正。 提修正案:李姿蓉常務理事 修正內容:結算表,支出部分,結餘款摘要, 刪除將轉於109年奧瑞岡培訓使用(8330+3462) 附議:黃介天、劉燕琪 決議:4票贊成,0票反對。 贊成大於反對,此案修正後通過。案由三:「台北市健言社108年度周末職場溝通課程結算案」, 請審查。(p19)(提案人:講師養成委員會)決議:4票贊成,0票反對。贊成大於反對,此案通過。案由四:「台北市健言社108年度周末職場溝通課程申請補助案」,請審查。(p24)(提案人:講師養成委員會)決議:4票贊成,0票反對。贊成大於反對,此案通過。註:決議通過,補助經費由社務推廣費:講師養成委員會項目向下支付 7,160元。 案由五:「台北市健言社第十屆理監事候選人審查案」,請審查。(p25)(提案人:理事會 理事長)註:由李姿蓉常務理事暫代主席職務決議:4票贊成,0票反對。贊成大於反對,此案通過。註:決議於民國108年11月28日會內會抽籤。案由六:「第十次社員大會籌備會組織表」,請審查。(p28)(提案人:理事會 理事長)註:由李姿蓉常務理事暫代主席職務決議:4票贊成,0票反對。贊成大於反對,此案通過。案由七:「第十屆工作計畫表及財務預算表」,請審查。(p30)(提案人:理事會 理事長)註:由李姿蓉常務理事暫代主席職務註:預算表備註部分修正。 提修正案:黃介天理事 修正內容:台北市健言社第十屆(民國109年)財務預算表,科目四、社務推廣費,刪除奧瑞岡辯論 委員會註「含專款專用」部分。刪除公關社拓委員會備註「含專款專用」部分。 附議:楊智宭、劉燕琪 決議:4票贊成,0票反對。贊成大於反對,此案修正後通過。案由八:「台北市健言社第142期課程結算案」,請審查。(p34)(提案人:教育訓練委員會)註:結算表支出部分勘誤修正。 提修正案:劉燕琪理事 修正內容:結算表支出部分,科目:會內會支出投影機分攤,刪除3,000元,加入2,500元。金額刪除59,763,加入59,263。科目:結餘款,金額刪除5,842,加入6,342。 附議:黃介天、李姿蓉 決議:4票贊成,0票反對。 贊成大於反對,此案修正後通過。註:決議通過,應上繳理事會項目:場地費:17,103 (理事會代墊) 投影機分攤:2,500 (理事會代墊) 網路維護費:6,174(理事會代墊) 結餘款:6,342九、臨時動議:無十、自由發言: 各委員會向秘書處出納請款時,應由總幹事或理事長通知出納。 未來建議,請款單都經由理事長簽核過後再行撥款,若為急需 狀況,則由理事長告知出納,並以文字訊息通知出納及請款 理事雙方,以確保帳務正確。 在邀請社外或非健言體系之講師總評時,應充分告知四不,並 確認講師收取時段之費用,以免造成預算及結算落差甚大,也會 造成社務運行上的順利。十一、 散會:主席宣佈散會,時間:結束於 下午3時47分。